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公告]雷鸣科化:对外投资公告

发布日期:2022-01-13 10:00   来源:未知   阅读:

  证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化 公告编号:临2011-008

  董事 XXX、XXX 因 (具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。

  较少,盈利能力较低。2010 年 9 月改建生产线开始试生产,并通过了试生产验

  雷鸣科化与秦威化工于 2011 年 6 月 7 日安徽省淮北市签订了合作协议,经

  双方友好协商,同意雷鸣科化拟以现金 4,193.84 万元收购秦威化工全部股权。

  公司于 2011 年 6 月 8 日以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开四届十六

  海龙董事长主持,会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的票数书面表决通过了

  商洛秦威化工有限责任公司成立于 1998 年 7 月 15 日。注册资本 680 万元,

  历史沿革:秦威化工前身是商洛地区化工厂,该厂始建于 1965 年,是国家

  在陕西省的主要民爆骨干企业,1998 年改制为商洛秦威化工有限责任公司,公

  司于 1998 年 7 月 15 日经商洛市工商行政管理局注册成立,注册号为

  2009 年 12 月 20 日四届一次股东代表大会审议通过的《商洛秦威化工有限责任

  公司扩股融资方案》规定,截至 2011 年 2 月 28 日,股东实际持股比例如下:

  根据工信部 2010 年 06 月 28 日核发的《民用爆炸物品生产许可证》(编号:

  MB 生许证字[100]号),秦威化工生产凭照为年生产胶状乳化炸药 1.2 万吨,安

  全生产许可年生产 6000 吨胶状乳化炸药。依据工业信部工信安字[2009]3 号文

  件、陕西省国防科工委陕科工字[2008]67 号文件,秦威化工于 2009 年 7 月拆

  改造原改性铵油生产线导致安全许可凭照量减少,销售量降低。2010 年 9 月改

  建生产线试生产后,销售量有所回升。2010 年实现净利润 379.9 万元。经上海

  东华会计师事务所有限公司陕西五联分所审计,截至 2011 年 2 月 28 日,秦威

  收入 337.94 万元,利润 80.7 万元。经安徽国信资产评估有限责任公司评估(皖

  中介机构评估审计,以评估后的资产价值作为作价基础。未列入评估范围的资产,

  《民用爆破器材行业“十二五”规划纲要》及 2011 年全国民爆工作会议提

  进跨地区整合。截至目前,民爆器材生产厂家已由 2006 年的 400 多家减少到 2010

  年的 150 家左右,未来五年的行业目标是整合至 50 家以内,形成 20 家左右优势

  6000 吨。依据工信部工信安字[2009]3 号文件、陕西省国防科工委陕科工字

  [2008]67 号文件,秦威化工于 2009 年 7 月拆除原来改性铵油炸药生产线 万吨乳化炸药(胶状)连续化自动化的生产线 月初开始试生产,截止目前该生产线尚未验收。验收后将重新申请 1.2

  市场销售风险:秦威化工 2009 年拆除原生产线以来,产品销售量较少,香港六合六合杀手,部

  立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈述的内容是

  申报并经其签章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是

  委托方和相关当事方的责任;据此编制的本资产评估报告书也会因提供资料的虚假或

  估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产

  的法律权属资料进行了查验,并对已经发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方

  及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求,但不对评估对象的法律权属作任

  判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估

  估人员执业水平和能力所能评定估算的重大瑕疵事项。但是,评估报告使用者应当不

  完全依赖本资产评估报告书,而应对资产权属状况、价值影响因素及相关内容作出自

  场工作期间未作特别说明,在评估人员根据专业经验一般不能获悉或无法收集资料的

  资产评估准则、资产评估原则,采用收益法和资产基础法,按照必要的评估程序,对安

  徽雷鸣科化股份有限公司拟收购商洛秦威化工有限责任公司全部股东权益在 2011 年

  经评定估算,商洛秦威化工有限责任公司全部股东权益在 2011 年 02 月 28 日及相

  关前提下收益法评估结果为 3,731.68 万元,纳入本次评估范围并经审计后的商洛秦威

  化工有限责任公司净资产在 2011 年 02 月 28 日的账面价值为 1,319.95 万元,评估增

  经评定估算,商洛秦威化工有限责任公司全部股东权益在 2011 年 02 月 28 日及相

  关前提下资产基础法评估结果为 2,193.84 万元,纳入本次评估范围并经审计后的商

  洛秦威化工有限责任公司净资产在 2011 年 02 月 28 日的账面价值为 1,319.95 万元,

  收益法评估结论与资产基础法评估结论差异额为 1,537.84 万元,差异率为

  评估范围,将被评估单位账面记录的各项资产评估值加总后,减去负债评估值作为其

  全部股东权益的评估价值。未考虑其未来发展与现金流量的折现值,也未考虑其他未

  益,经过风险折现后的现值作为其全部股东权益的评估价值。因此收益法对企业未来

  的预期发展因素产生的影响考虑比较充分,评估结果不仅考虑了已列示在企业资产负

  债表上的有形资产和负债的价值,同时也考虑了资产负债表上未列示的营销网络、客

  商洛秦威化工有限责任公司前身是商洛地区化工厂,该厂始建于 1965 年,是

  国家在陕西省主要民爆骨干企业,1998 年改制为股份制企业即商洛秦威化工有限责

  任公司,中国兵器工业第〇五一基地于 2008 年 6 月整合了包括商洛秦威化工有限

  责任公司在内的陕西省内 6 家民爆企业,组建了陕西北方民爆集团有限公司;根据

  陕西北方民爆集团有限公司拥有的中华人民共和国工业和信息化部于 2010 年 06 月

  28 日核发的《民用爆炸物品生产许可证》(编号:MB 生许证字[100]号),商洛秦威

  化工有限责任公司拥有登记年生产 12000 吨胶状乳化炸药年生产量并获得通过年审

  安全生产许可年生产 6000 吨胶状乳化炸药年生产量。商洛秦威化工有限责任公司

  是国家定点民用爆破器材生产企业,全国民爆行业协会理事单位。依据《中华人民

  共和国工业和信息化部》工信安字[2009]3 号文件、陕西省国防科工委陕科工字

  [2008]67 号文件精神,公司于 2009 年 7 月拆除原来改性铵油炸药生产线,开始改

  建一条年产 12000 吨乳化炸药(胶状)连续化自动化的生产线 月初开始试生产,目前该生产线正在办理验收。经过多年的发展,商洛秦威化

  工有限责任公司拥有了“秦威”牌产品注册商标,并已形成完善的生产、供应和营

  销系统,主要产品已经具有较强的市场竞争力,市场份额在陕西省名列前位。采用收

  任公司全部股东权益在 2011 年 02 月 28 日及相关前提下的评估结论为 3,731.68 万

  到,本机构评估人员对其履行了如抽查相关凭证等替代程序。如未来存在债权债务争

  议或纠纷,需根据相关当事方达成的有效结论或国家有权部门认定的有效结论对本报

  根据财政部、国家税务总局《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财

  170 号)文件,从 2009 年 1 月 1 日起,增值税一般纳税人购进或者自制固

  定资产发生的进项税额,可根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共

  和国增值税暂行条例实施细则》的有关规定,凭增值税专用发票、海关进口增值税专

  用缴款书和运输结算单据从销项税额中扣除,故列入本次评估范围内的机器设备除车辆外,重置价格均为不含增值税的价格。

  续,被评估单位需按国家有关规定办理房屋产权登记手续。本次评估按被评估单位提

  供的实际面积进行评估,未考虑办理产权登记或过户手续的相关费用。如办理产权登

  记手续后的房屋所有权证面积与本次评估面积不符,或存在产权纠纷,需按国家有权

  地面积合计为 86,060.00 平方米,不在本次评估范围内;列入本次评估范围内的土地

  使用权为被评估单位新生产线建设新增的部分土地,坐落于商洛市杨峪河镇赵湾村商

  洛秦威化工有限责任公司厂区内,用途为工业,使用权类型为出让,使用权面积为

  8,353.00 ㎡,.国有土地使用证.证号为商洛国用(2010)字第 037 号及商洛国用(2010)

  字第 038 号。土地使用权证上载明的权利人为:商洛秦威化工有限责任公司。土地取

  得日期为 2010 年 8 月,终止日期为 2060 年 7 月。土地取得时间不长,本次评估以账

  截至本报告出具日,被评估单位年产 12000 吨乳化炸药(胶状)连续化自动化

  的生产线正在办理验收;根据宏观经济前景、行业状况及企业的自身发展特点,预

  计 2011 年 6 月底新的生产线 月份正式投产。根据该行业的规定,新

  生产线在试生产期间年产量最多只能占许可生产量的 20%,本次评估收益法预测,

  2011 年 3-6 月按照年产量占许可生产量的 20%的生产量预测;2011 年 7-12 月及以后

  年度按照年产量占年产能 50%的生产量预测。其中:乳化岩条占 65%年产量,乳化煤

  截至本项目评估基准日2011年2月28日,商洛秦威化工有限责任公司的实收资本

  余额为1,040.00万元;公司所提供的商洛会计师事务所于1998年7月8日为公司出具

  的商会师验字【1998】第064号验资报告验证的实收资本为680.00万元,股东出资额、

  本次评估报告出具日之前 2011 年 5 月 10 日,商洛市工业和信息化局下发《商洛

  市工业和信息化局关于商洛秦威化工有限责任公司回购债权的批复》(商政工信函

  【2011】26 号),同意商洛秦威化工有限公司以 800,000.00 元资金回购商洛市国有

  资产监督管理委员会持有的商洛秦威化工有限公司 2,630,000.00 元短期贷款及相应

  利息 1,034,030.27 元。根据此事项,本次评估将商洛秦威化工有限公司短期借款

  评估准则、资产评估原则,采用收益法和资产基础法,按照必要的评估程序,对安徽雷

  鸣科化股份有限公司拟收购商洛秦威化工有限责任公司全部股东权益在 2011 年 02 月

  企业历史沿革:安徽雷鸣科化股份有限公司是 1999 年 2 月 24 日经安徽省人民

  政府皖府股字(1999)22 号批准证书批准,由淮北矿业(集团)有限责任公司、安

  徽理工大学、煤炭科学研究总院爆破技术研究所、南京理工大学、北京中煤雷耀经

  贸联合公司共同发起设立,公司于 1999 年 3 月 18 日办理工商登记,注册资本为 5000

  万元,根据公司 2001 年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监发行字

  (2004)34 号文核准,公司于 2004 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股 4000

  万股,并于 2004 年 4 月在上海证券交易所挂牌上市,公司注册资本增至 9,000.00

  2006 年 2 月,根据公司召开的股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改

  革方案,即在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得

  公司非流通股股东支付的 3.32 股对价股份,非流通股股东共计支付 1,328 万股给

  流通股股东。股权分置改革方案实施后,剩余非流通股份 36,720,000.00 股全部变

  料(国家管理危险化学品除外);道路货物运输(运输许可证期限截止为 2014 年 3

  于 1965 年,是国家在陕西省主要民爆骨干企业,1998 年改制为股份制企业即商洛

  秦威化工有限责任公司,公司于 1998 年 7 月 15 日经商洛市工商行政管理局注册成

  济体制改革委员会《关于设立商洛秦威化工有限责任公司的批复》文件,以及公司

  成立时商洛会计师事务所于 1998 年 7 月 8 日为商洛秦威化工有限责任公司出具的

  商会师验字【1998】第 064 号验资报告,验证的的实收资本情况如下:

  公司股东商洛秦威化工有限责任公司工会 2010 年度持股减少 1,150,770.19

  元,原因为商洛秦威化工有限责任公司将 1998 年改制时账面实收资本 6,330,770.19

  元和验资报告验证金额 5,180,000.00 元之间差额部分转入资本公积-资本溢价所

  商洛会计师事务所出具的商会师验字【1998】第 064 号验资报告验证的员工股

  根据商洛秦威化工有限责任公司 2009 年 12 月 20 日四届一次股东代表大会审

  议通过的《商洛秦威化工有限责任公司扩股融资方案》规定,公司员工增资 414 万

  元,截至 2011 年 2 月 28 日,公司尚未办理验资及工商注册变更登记手续。

  中国兵器工业第〇五一基地于 2008 年 6 月整合了包括商洛秦威化工有限责任

  公司在内的陕西省内 6 家民爆企业,组建了陕西北方民爆集团有限公司;根据陕西

  北方民爆集团有限公司拥有的中华人民共和国工业和信息化部于 2010 年 06 月 28

  日核发的《民用爆炸物品生产许可证》(编号:MB 生许证字[100]号),商洛秦威化

  工有限责任公司拥有登记年生产 12000 吨胶状乳化炸药年生产量并获得通过年审安

  依据《中华人民共和国工业和信息化部》工信安字[2009]3 号文件、陕西省国

  防科工委陕科工字[2008]67 号文件精神,公司于 2009 年 7 月拆除原来改性铵油炸

  药生产线 吨乳化炸药(胶状)连续化自动化的生产线 月初开始试生产,截止目前该生产线尚未验收。

  业协会理事单位。公司于 2002 年建立了质量管理体系,并通过了 ISO9001:2000 质

  上述经济行为已于 2011 年 1 月 5 日获得商洛秦威化工有限责任公司董事会决

  议通过。于 2011 年 3 月 8 日获得安徽雷鸣科化股份有限公司董事会决议通过。

  资产及负债。包括流动资产、非流动资产及负债,以商洛秦威化工有限责任公司提供

  截止 2011 年 02 月 28 日,经审计后的商洛秦威化工有限责任公司总资产账面

  价值为 3,955.21 万元,其中流动资产账面价值为 902.85 万元,非流动资产账面价

  值为 3,052.36 万元;负债账面价值为 2,635.26 万元,其中流动负债账面价值为

  上述评估范围内的资产中部分为非经营性资产,非经营性资产账面价值为 4.26

  列入本次评估范围内的房屋共计 49 项,总建筑面积为 16,889.56 ㎡。被评估

  单位商洛秦威化工有限责任公司提供的《关于资产评估有关事项说明》载明:“截止

  本项目评估基准日,列入本次评估范围内的所有房屋尚未办理房屋产权证登记手续。

  其产权为商洛秦威化工有限责任公司所有,无产权争议,建筑年月、结构形式、建筑

  列入本次评估范围内的构筑物 34 项,主要为道路及围墙、毛石挡土墙、运输

  权,租赁使用的土地面积合计为 86,060.00 平方米,不在本次评估范围内;列入本次

  评估范围内的土地使用权为秦威化工生产基地新生产线建设新增的部分土地,坐落于

  商洛市杨峪河镇赵湾村商洛秦威化工有限责任公司厂区内,用途为工业,使用权类型

  为出让,使用权面积为 8,353.00 ㎡,.国有土地使用证.证号为商洛国用(2010)字

  第 037 号及商洛国用(2010)字第 038 号。土地使用权证上载明的权利人为:商洛秦

  威化工有限责任公司。土地取得日期为 2010 年 8 月,终止日期为 2060 年 7 月。

  列入本次评估范围内的机器设备 213 台(套),车辆 6 辆,电子设备 46 台(套),设

  备合计 265 台(套)。其中:车牌号为陕 AYY595 帕萨特 SVW7203AP 轿车车辆行驶

  证证载所有人为王军。被评估单位商洛秦威化工有限责任公司提供的《关于资产评

  估有关事项说明》载明:“截止本项目评估基准日,列入本次评估范围内的我单位所

  有的帕萨特 SVW7203AP 轿车(陕 AYY595)车辆行驶证证载所有人为王军,尚未办理产

  负债进行了审计,并出具了《东会陕审[2011]016 号》审计报告,其审计意见为:

  “我们认为,商洛秦威公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重

  以及 2010 年度、2011 年 1—2 月的的经营成果和现金流量。”

  能使评估机构更好的掌握委评资产负债的评估基准日状况,保证评估结果更加真实合

  理的得以反映,和本项目经济行为性质及其实现日与评估基准日尽可能接近等因素,

  (1)安徽雷鸣科化股份有限公司董事会决议(2011 年 3 月 8 日)。

  (2)商洛秦威化工有限责任公司董事会决议(2011 年 1 月 5 日)。

  (1)2000 年《全国统一建筑工程基础定额陕西省综合估价表》及其配套费用定额。

  (4)国家有关部门、金融机构发布的统计数据、技术标准、利率税率及价格信息

  (12)被评估单位提供的会计报表、账册、会计凭证、协议合同、发票及其他财务

  (13)被评估单位提供的工程设计文件、工程图纸、招投标文件、工程合同、工程

  三种方法。收益法是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化,强调的是企业的整

  体预期盈利能力。市场法是以现实市场上的参照物来评价估值对象的现行公平市场价

  值,它具有估值数据直接取材于市场,估值结果说服力强的特点。资产基础法是指在

  全部股东权益。由于市场近期无行业和资产结构及规模等均相同或相似的可比交易案

  例、或交易案例无法量化的价格差异因素较多,本项目评估对象不适宜直接采用市场

  成本,减去被评估资产已经发生的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性陈旧贬

  值,得到的差额作为被评估资产的评估值的一种资产评估方法。或首先估算被评资产

  与其全新状态相比有几成新,即求出成新率,再用全部成本与成新率相乘,得到的乘

  金评估值;通过查阅银行对账单、调节表及发放询证函,以核实的数额确定银行存款

  评估值;其他货币资金为个人帐号银行卡存款、专项银行存款,通过账面审核,与明

  a.原材料:原材料因购进时间较短,市场价格变化不大,在清查核实库存数量的

  b.产成品:评估人员核实财务报表、核查仓库保管收发存明细表,并对实物资产

  进行清查核实。产成品成本变化不大,本次评估以清查核实后的账面值确定评估值。

  结构、装修、设备三部分的各个项目的完损等级进行鉴定,主要采用年限法确定成新

  维修保养状况等因素,参考国家经贸委等四部委颁布的《关于调整汽车报废标准若干

  金、征地补偿费、勘查地界费等土地取得成本。土地取得时间为 2010 年 8 月份,取

  得时间不长,本次评估以账面价值作为评估值。其他无形资产为企业炸药生产系统设

  评估范围,将被评估单位账面记录的各项资产评估值加总后,减去负债评估值作为其

  全部股东权益的评估价值。未考虑其未来发展与现金流量的折现值,也未考虑其他未

  益,经过风险折现后的现值作为其全部股东权益的评估价值。因此收益法对企业未来

  的预期发展因素产生的影响考虑比较充分,评估结果不仅考虑了已列示在企业资产负

  债表上的有形资产和负债的价值,同时也考虑了资产负债表上未列示的营销网络、客

  商洛秦威化工有限责任公司前身是商洛地区化工厂,该厂始建于 1965 年,是

  国家在陕西省主要民爆骨干企业,1998 年改制为股份制企业即商洛秦威化工有限责

  任公司,中国兵器工业第〇五一基地于 2008 年 6 月整合了包括商洛秦威化工有限

  责任公司在内的陕西省内 6 家民爆企业,组建了陕西北方民爆集团有限公司;根据

  陕西北方民爆集团有限公司拥有的中华人民共和国工业和信息化部于 2010 年 06 月

  28 日核发的《民用爆炸物品生产许可证》(编号:MB 生许证字[100]号),商洛秦威

  化工有限责任公司拥有登记年生产 12000 吨胶状乳化炸药年生产量并获得通过年审

  安全生产许可年生产 6000 吨胶状乳化炸药年生产量。商洛秦威化工有限责任公司

  是国家定点民用爆破器材生产企业,全国民爆行业协会理事单位。依据《中华人民

  共和国工业和信息化部》工信安字[2009]3 号文件、陕西省国防科工委陕科工字

  [2008]67 号文件精神,公司于 2009 年 7 月拆除原来改性铵油炸药生产线,开始改

  建一条年产 12000 吨乳化炸药(胶状)连续化自动化的生产线 月初开始试生产,目前该生产线正在办理验收。经过多年的发展,商洛秦威化

  工有限责任公司拥有了“秦威”牌产品注册商标,并已形成完善的生产、供应和营

  销系统,主要产品已经具有较强的市场竞争力,市场份额在陕西省名列前位。采用收

  (1)与委托方约定资产评估业务基本事项,确定评估目的、价值类型、对象及范

  (4)根据委评资产具体情况和专业化原则组织资产评估项目组,进驻被评估单位

  (5)广泛搜集、验证资料,清查核实资产。流动资产组进行账面审核,发放询证

  函,现场抽查、勘核实物资产;固定资产组在企业专业人员的配合下进行实物资产的

  清核勘察,作现状分析,掌握资产现时使用状态、历史情况并作现场勘察记录和工作

  底稿;土地使用权组进行账账核对、账实核对,逐项对土地的位置、面积、四至、实

  际用途、开发程度等进行现场勘察;企业价值收益法组搜集相关资料,根据企业提供

  (6)评估人员根据评估目的、资产核查鉴定结果和可搜集的资料,进行市场调查,

  选定适用的评估方法予以评定估算,汇总数据;分析评估结论;撰写资产评估报告书

  1.国家宏观经济政策和被评估资产所在地区的社会经济环境无重大变化;行业政

  策、管理制度及相关规定无重大变化;经营业务涉及的税收政策、信贷利率、政策性

  2.被评估资产在可预知的法律、经济和技术条件许可的范围内处于正常、合理、

  3.资产所有者取得相关资产权益、使用或支配相应资产、从事相应生产经营活动、

  4.被评估资产处在本评估基准日的外部经济环境条件下,且现有用途不变、持续

  5.经济行为各方主体具备实施经济行为的能力条件,且本次经济行为对被评估资

  9.被评估单位在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与目前方

  10.截至本报告出具日,被评估单位年产 12000 吨乳化炸药(胶状)连续化自动

  化的生产线正在办理验收;根据宏观经济前景、行业状况及企业的自身发展特点,

  预计 2011 年 6 月底新的生产线 月份正式投产。根据该行业的规定,

  新生产线在试生产期间年产量最多只能占许可生产量的 20%,本次评估收益法预测,

  2011 年 3-6 月按照年产量占许可生产量的 20%的生产量预测;2011 年 7-12 月及以后

  年度按照年产量占年产能 50%的生产量预测。其中:乳化岩条占 65%年产量,乳化煤

  11.被评估单位提供的与资产评估有关的资料线.无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素等对被评估单位或被评估资产造成

  13.当上述评估假设发生变化时,本报告评估结论一般不成立,本资产评估报告

  经评定估算,商洛秦威化工有限责任公司全部股东权益在 2011 年 02 月 28 日及相

  关前提下收益法评估结果为 3,731.68 万元,纳入本次评估范围并经审计后的商洛秦威

  化工有限责任公司净资产在 2011 年 02 月 28 日的账面价值为 1,319.95 万元,评估增

  经评定估算,商洛秦威化工有限责任公司全部股东权益在 2011 年 02 月 28 日及相

  关前提下资产基础法评估结果为 2,193.84 万元,纳入本次评估范围并经审计后的商

  洛秦威化工有限责任公司净资产在 2011 年 02 月 28 日的账面价值为 1,319.95 万元,

  收益法评估结论与资产基础法评估结论差异额为 1,537.84 万元,差异率为

  评估范围,将被评估单位账面记录的各项资产评估值加总后,减去负债评估值作为其

  全部股东权益的评估价值。未考虑其未来发展与现金流量的折现值,也未考虑其他未

  益,经过风险折现后的现值作为其全部股东权益的评估价值。因此收益法对企业未来

  的预期发展因素产生的影响考虑比较充分,评估结果不仅考虑了已列示在企业资产负

  债表上的有形资产和负债的价值,同时也考虑了资产负债表上未列示的营销网络、客

  商洛秦威化工有限责任公司前身是商洛地区化工厂,该厂始建于 1965 年,是

  国家在陕西省主要民爆骨干企业,1998 年改制为股份制企业即商洛秦威化工有限责

  任公司,中国兵器工业第〇五一基地于 2008 年 6 月整合了包括商洛秦威化工有限

  责任公司在内的陕西省内 6 家民爆企业,组建了陕西北方民爆集团有限公司;根据

  陕西北方民爆集团有限公司拥有的中华人民共和国工业和信息化部于 2010 年 06 月

  28 日核发的《民用爆炸物品生产许可证》(编号:MB 生许证字[100]号),商洛秦威

  化工有限责任公司拥有登记年生产 12000 吨胶状乳化炸药年生产量并获得通过年审

  安全生产许可年生产 6000 吨胶状乳化炸药年生产量。商洛秦威化工有限责任公司

  是国家定点民用爆破器材生产企业,全国民爆行业协会理事单位。依据《中华人民

  共和国工业和信息化部》工信安字[2009]3 号文件、陕西省国防科工委陕科工字

  [2008]67 号文件精神,公司于 2009 年 7 月拆除原来改性铵油炸药生产线,开始改

  建一条年产 12000 吨乳化炸药(胶状)连续化自动化的生产线 月初开始试生产,目前该生产线正在办理验收。经过多年的发展,商洛秦威化

  工有限责任公司拥有了“秦威”牌产品注册商标,并已形成完善的生产、供应和营

  销系统,主要产品已经具有较强的市场竞争力,市场份额在陕西省名列前位。采用收

  任公司全部股东权益在 2011 年 02 月 28 日及相关前提下的评估结论为 3,731.68 万

  1.本报告评估结论没有考虑将来可能承担抵押、担保事宜以及特殊的交易方可能

  追加付出的价格对评估价值的影响,也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自

  3.本报告评估结论未考虑评估增减值所引起的税收责任,本项目评估报告使用者

  4.本资产评估报告书对被评估单位进行的评定估算是为了客观反映评估结果,评

  估机构无意要求被评估单位必须按本资产评估报告书进行相关的账务处理,是否进行

  5.评估基准日后、有效期以内资产数若发生变化,应根据原评估方法对资产额进

  行相应调整;若资产价格标准发生变化,并对资产评估价值产生明显影响时,委托方

  6.截止本报告出具日,列入本次评估范围内的部分债权债务的询证函回函未全部

  收到,本机构评估人员对其履行了如抽查相关凭证等替代程序。如未来存在债权债务

  争议或纠纷,需根据相关当事方达成的有效结论或国家有权部门认定的有效结论对本

  7.根据财政部、国家税务总局《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》

  170 号)文件,从 2009 年 1 月 1 日起,增值税一般纳税人购进或者自

  制固定资产发生的进项税额,可根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人

  民共和国增值税暂行条例实施细则》的有关规定,凭增值税专用发票、海关进口增值

  税专用缴款书和运输结算单据从销项税额中扣除,故列入本次评估范围内的机器设备

  8.截止本项目评估基准日,列入本次评估范围内的房屋尚未办理房屋产权登记手

  续,被评估单位需按国家有关规定办理房屋产权登记手续。本次评估按被评估单位提

  供的实际面积进行评估,未考虑办理产权登记或过户手续的相关费用。如办理产权登

  记手续后的房屋所有权证面积与本次评估面积不符,或存在产权纠纷,需按国家有权部门认定的或相关当事方达成的有效结论对本报告评估结果进行相应调整。

  9.本次评估对列入评估范围内的房屋采用成本法进行评估,其评估价值不包含其

  10.被评估单位所占有的大部分土地为租赁使用的工业用地使用权,租赁使用的

  土地面积合计为 86,060.00 平方米,不在本次评估范围内;列入本次评估范围内的土

  地使用权为被评估单位新生产线建设新增的部分土地,坐落于商洛市杨峪河镇赵湾村

  商洛秦威化工有限责任公司厂区内,用途为工业,使用权类型为出让,使用权面积为

  8,353.00 ㎡,.国有土地使用证.证号为商洛国用(2010)字第 037 号及商洛国用(2010)

  字第 038 号。土地使用权证上载明的权利人为:商洛秦威化工有限责任公司。土地取

  得日期为 2010 年 8 月,终止日期为 2060 年 7 月。土地取得时间不长,本次评估以账

  11.经审计后的商洛秦威化工有限责任公司资产中部分为非经营性资产,非经营

  12.本次评估收益法预测中未考虑离退休人员的后续处理相关费用,其相关费用

  13.截至本报告出具日,被评估单位年产 12000 吨乳化炸药(胶状)连续化自动

  化的生产线正在办理验收;根据宏观经济前景、行业状况及企业的自身发展特点,

  预计 2011 年 6 月底新的生产线 月份正式投产。根据该行业的规定,

  新生产线在试生产期间年产量最多只能占许可生产量的 20%,本次评估收益法预测,

  2011 年 3-6 月按照年产量占许可生产量的 20%的生产量预测;2011 年 7-12 月及以后

  年度按照年产量占年产能 50%的生产量预测。其中:乳化岩条占 65%年产量,乳化煤

  14.截至本项目评估基准日 2011 年 2 月 28 日,商洛秦威化工有限责任公司的实

  收资本余额为 1,040.00 万元;公司所提供的商洛会计师事务所于 1998 年 7 月 8 日

  为公司出具的商会师验字【1998】第 064 号验资报告验证的实收资本为 680.00 万元,

  15.本次评估报告出具日之前 2011 年 5 月 10 日,商洛市工业和信息化局下发《商

  洛市工业和信息化局关于商洛秦威化工有限责任公司回购债权的批复》(商政工信函

  【2011】26 号),同意商洛秦威化工有限公司以 800,000.00 元资金回购商洛市国有

  资产监督管理委员会持有的商洛秦威化工有限公司 2,630,000.00 元短期贷款及相应

  利息 1,034,030.27 元。根据此事项,本次评估将商洛秦威化工有限公司短期借款

  16.当上述特别事项对本报告评估结论产生影响,而本报告评估结论未进行调整,

  1.本资产评估报告书仅在本资产评估报告书载明的评估基准日有效,只能用于载

  2.本资产评估报告书只能由本资产评估报告书载明的评估报告使用者使用,国家

  3.评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者披露于公开媒体,需评估机构

  5.本资产评估报告书在评估机构及注册评估师签字盖章后,其作用依照法律法规

  7.本资产评估报告书解释权仅归本项目评估机构所有,国家法律、法规另有规定